En 2025, el crimen en criptomonedas ha evolucionado hacia un ecosistema más complejo y profesional. El informe de Chainalysis destaca cómo los delincuentes utilizan criptomonedas para una amplia gama de actividades ilícitas, desde ransomware hasta el lavado de fondos robados. ¿Cuáles son las tendencias más alarmantes?
Highlights:
- Los fondos robados en 2024 alcanzaron los $40.9 mil millones y podrían superar los $51 mil millones según proyecciones.
- Las stablecoins representan el 63% del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas.
- El ransomware sigue activo, aunque con ingresos reducidos gracias a operativos internacionales.
Crimen en criptomonedas en 2025: Tendencias y datos clave
El mundo de las criptomonedas sigue evolucionando rápidamente, y con él también lo hacen las actividades ilícitas. Según el reciente informe de Chainalysis, el crimen en criptomonedas en 2024 alcanzó un valor conocido de $40.9 mil millones en direcciones ilícitas identificadas. Sin embargo, este número podría incrementarse significativamente a medida que se descubran nuevas actividades y se identifiquen más direcciones vinculadas a delitos.
«El crimen en criptomonedas se ha profesionalizado y diversificado como nunca antes. Los actores ilícitos no solo roban fondos, sino que también desarrollan infraestructuras complejas para facilitar actividades ilegales,» comenta Mauricio Rodríguez Marrufo, especialista en criptomonedas.
La profesionalización del ecosistema ilícito
En los últimos años, los actores ilícitos han pasado de ser individuos a operar en redes organizadas y altamente profesionalizadas. Estas redes utilizan servicios como Huione Guarantee, una plataforma que ha procesado más de $70 mil millones en transacciones relacionadas con actividades ilícitas desde 2021. Esta profesionalización permite que los delitos sean más eficientes y difíciles de rastrear.
Una de las tendencias más preocupantes es el uso de stablecoins, que ahora representan el 63% del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas. Aunque las stablecoins ofrecen ventajas como estabilidad y rapidez, también son utilizadas para el lavado de fondos y otros delitos debido a su alta liquidez y aceptación en el mercado.
Principales tipos de crimen en criptomonedas
1. Fondos robados:
El robo de fondos en criptomonedas creció un 21% en 2024, alcanzando $2.2 mil millones. Los hackers norcoreanos se destacan como los principales responsables, con un total de $1.34 mil millones robados. Estas cifras reflejan el uso de técnicas avanzadas para comprometer llaves privadas y redes de empresas cripto.
2. Ransomware:
Aunque las operaciones internacionales han reducido el impacto del ransomware, este sigue generando cientos de millones de dólares en ingresos. En 2024, los ataques fueron sostenidos, pero las víctimas han mostrado menor disposición a pagar.
3. Estafas:
Las estafas de alto rendimiento y las técnicas como el «pig butchering» continúan siendo comunes. Además, el uso de inteligencia artificial ha permitido a los estafadores crear ataques altamente personalizados, como en casos de sextorsión.
«La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en el crimen en criptomonedas. Está claro que necesitamos un enfoque más riguroso para enfrentar estas amenazas,» añade Rodríguez Marrufo.
Reducción en algunos ámbitos, pero retos persistentes
El volumen de mercados darknet y tiendas de fraude ha disminuido. En 2024, los ingresos de los mercados darknet cayeron de $2.3 mil millones en 2023 a $2 mil millones. Esta reducción se atribuye en parte a operativos conjuntos entre Estados Unidos y Países Bajos, como la eliminación de Universal Anonymous Payment System (UAPS).
Sin embargo, la diversificación de las actividades delictivas plantea nuevos desafíos. Las criptomonedas son utilizadas para financiar crímenes como el tráfico humano, la caza furtiva y el robo de propiedad intelectual. Además, los actores sancionados han migrado al uso de stablecoins para evitar restricciones financieras.
El futuro del crimen en criptomonedas
La evolución del crimen en criptomonedas subraya la necesidad de herramientas más sofisticadas para identificar y mitigar actividades ilícitas. Las soluciones como Chainalysis Signals han demostrado ser efectivas, pero el ecosistema ilícito sigue siendo un objetivo móvil.
«La migración hacia establecoins en actividades ilícitas representa un cambio paradigmático en el criptocrimen, evidenciando una mayor sofisticación en las estrategias de los actores maliciosos», explica Rodríguez Marrufo.
La colaboración entre gobiernos, empresas y plataformas blockchain es crucial para combatir estas amenazas. A medida que las criptomonedas se integran más profundamente en la economía global, también lo hacen los esfuerzos de los actores ilícitos por explotarlas.
El crimen en criptomonedas ha evolucionado hacia una sofisticación alarmante. Con cifras que podrían superar los $51 mil millones en 2024, el combate a estas actividades requiere tecnología avanzada, colaboración internacional y conciencia pública. La prevención es ahora más importante que nunca.
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