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El gobierno de los Estados Unidos ha respaldado su evidencia presentada contra el supuesto lavador de dinero #OneCoin y el ex abogado Mark Scott.
En un memorándum presentado el 24 de marzo, el gobierno respondió a la apelación de Scott de que la fiscalía proporcionó pruebas insuficientes de que los fondos que manejó se derivaron de actividades ilícitas durante los procedimientos de noviembre, donde un jurado entregó al acusado un veredicto de culpabilidad.
Se descubrió que el ex abogado había obtenido personalmente $ 50 millones por lavar $ 400 millones en las ganancias de OneCoin. Scott presentó su moción para desestimar el caso ante el tribunal el mes pasado.
El gobierno de los Estados Unidos rechaza la apelación de Scott
El gobierno afirma: «Era completamente razonable que el jurado concluyera que el acusado sabía que estaba tratando con el producto de una actividad ilegal». «Los fondos de inversión legítimos cuyas transacciones involucran ganancias de actividades legales no falsifican documentos y crean registros falsos de forma rutinaria», afirma el memorando.
La evidencia de la fiscalía incluyó el testimonio de 17 testigos, incluidas las víctimas de la estafa de OneCoin, empleados de bancos estadounidenses presuntamente engañados por Scott, agentes del gobierno y Konstantin Ignatov, una figura destacada del esquema de OneCoin.
Scott dijo que el testimonio de los testigos se basó en «insinuaciones y rumores» y «fue insuficiente para respaldar una condena» en cualquiera de los cargos, y solicitó que el tribunal emita un juicio de absolución en ambos cargos.
El operador de OneCoin desapareció en 2017
Scott fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero después de ser arrestado en 2018.
La acusación formal alega que desde septiembre de 2015 hasta 2018 Scott conspiró para lavar $ 400 millones en ganancias para el esquema OneCoin después de ser presentado a su operador principal Ruja Ignatova, quien desapareció en 2017.
El esquema implicaba defraudar a las instituciones financieras ubicadas en numerosas jurisdicciones en todo el mundo, con Scott creando numerosas cuentas para mover las ganancias de OneCoin bajo la apariencia de varios fondos de inversión.
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Autor: Daniel Enrique Sánchez Pérez